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“兼职”打游戏能赚钱?有人盯上你的银行卡

更新时间:2020-12-08 03:56点击:

 每周来打打游戏就能躺着赚钱,这样轻松又好赚的兼职是真的吗?近日,广州白云警方严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。通过深挖线索排查,打掉一个以兼职为幌子,利用大学生开办“两卡”进行洗钱的作案团伙,查获涉案电脑、手机、银行卡等物品一批,为“断卡”行动再添行动战果。

 
 
  11月初,白云区辖内某高校在校大学生小钟通过同学的介绍找到了一份兼职——为一个“游戏工作室”进行测试。实际工作内容只需要每周到“工作室”一天,打5小时的游戏即可,薪酬是每次200元。“老板”唯一的要求是,打工者要办理三张不同银行的银行卡并且连卡和密码一起上交。既轻松又好赚的兼职可遇不可求,于是小钟答应了。而“老板”为了彻底打消他们的顾虑,让他将办好银行卡与不同的游戏平台进行了交易绑定,告诉他这些银行卡将用作游戏装备、账号的买卖。小钟信以为真,便没再关心过银行卡的去向了。
 
  办完所有的“入职手续”后,小钟开启了兼职之旅,每周都能轻轻松松拿到200元。但好景不长,一通警察叔叔的电话,给了他当头一棒。警察叔叔告知小钟,他名下的银行卡存在异常已被冻结,需要其配合处理。“兼职”的背后到底有怎样的“猫腻”?
 
  白云警方在开展“断卡”行动过程中,对有关线索进行了细致的核查比对,发现有部分涉案银行卡的开卡人均为辖内某高校的在校大学生。为尽快查清有关情况,警方迅速成立了专案组展开了深入调查。
 
  通过研判分析及走访调查,专案组掌握到,在该高校附近有一间所谓的“游戏工作室”十分可疑。11月中旬,专案组展开收网行动,抓获包括主要嫌疑人戚某(男,22岁,河南人)在内的4人,打掉了这一打着游戏“兼职”的幌子来利用学生开办银行卡的涉案窝点。
 
  据悉,这个所谓的“游戏工作室”通过以金钱诱惑的方式,戚某短短数月已经收集了上百张银行卡。而这些银行卡中,很多都与“洗钱”犯罪产生了关联,已经被公安机关冻结调查。
 
  为进一步查清银行卡真实的使用者,专案组顺藤摸瓜,很快查清了戚某“上家”的身份。在市公安局有关单位的协助下,专案组在湖南抓获翟某(男,33岁,湖南人)、丁某(男,26岁,贵州人),查获涉案手机5部。
 
  经审查,涉案嫌疑人对其以招募“兼职”名义收集银行卡,为犯罪活动进行“洗钱”的行为供认不讳。据涉案嫌疑人供述,戚某负责租用校园周边的出租屋建立“游戏工作室”、招聘大学生兼职并进行日常管理,他以买卖游戏装备、账号需要绑定银行卡才能提现等理由要求兼职者办理多张银行卡。随后,这些银行卡会交到翟某等人手上。翟某等人则利用安装有“跑分”平台应用的手机,使用这些银行卡来操作境内外资金的流转,从而达到为犯罪分子“洗钱”的目的。
 
  目前,警方初步核实涉案金额超3000万元人民币,3名涉案嫌疑人已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。
 
  警方提醒
 
  根据我国相关法律法规,本人身份办理的银行卡只能本人使用,非法开办贩卖电话卡、银行卡是违法犯罪行为。对于公安机关认定的失信用户,将被实施5年内不得新开账户、支付账户,不得使用银行非柜面业务等信用惩戒措施,同时纳入金融信用基础数据库管理,将违法违规行为记录至个人征信。
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